Die Advokaat Busisiwe Mkhwebane Stigting (BM Stigting) het Amerikaanse owerhede versoek om President Cyril Ramaphosa te ondersoek na aanleiding van die Phala Phala-skandaal. Die stigting beweer bepalings van titel 18 en titel 31 van die Verenigde State se wetboek is moontlik oortree. "Hierdie verslag identifiseer, spesifiek, die bepalings van titel 18 en titel 31 van die Verenigde State se wetboek wat oortree blyk te wees," het die Advokaat Busisiwe Mkhwebane Stigting gesê. Hierdie bewerings spruit voort uit die stigting se oortuiging dat oortredings van die Amerikaanse wet plaasgevind het in verband met die vervoer, ontvangs en verberging van 'n aansienlike volume Amerikaanse geldeenheid by President Ramaphosa se private wildplaas in Bela-Bela, Limpopo. Die stigting het verder verklaar: "Enige wettige oorgrensbeweging van valuta in so 'n volume sou nakoming van Suid-Afrikaanse wisselkoersregulasies, doeaneverklarings en belastingverslagdoening vereis het. Geen sodanige nakoming het plaasgevind nie." Hulle het bygevoeg: "Tot op hede is geen wettige verslag van die oorsprong, vervoer, of belastingbehandeling van die Amerikaanse dollars verskaf nie." Gevolglik versoek die BM Stigting dat relevante agentskappe 'n formele ondersoek begin en, waar bewyse dit regverdig, kriminele vervolging en siviele of kriminele verbeurdverklaring nastreef.
Phala Phala-skandaal: Die bewerings
Voorstellings aan die Artikel 89 Onafhanklike Paneel het aangedui dat 'n bedrag van US$580 000 (ongeveer R9.6 miljoen destyds) in Februarie 2020 gesteel is. Hierdie gesteelde bedrag is deur die president beweer as die opbrengs van 'n kontantverkoping van wild aan 'n Soedannese landsburger, Mustafa Mohamed Ibrahim Hazim. Die Advokaat Busisiwe Mkhwebane Stigting beskuldig President Ramaphosa van grootskaalse kontantsmokkelary. Die stigting benadruk dat, “enige wettige oorgrensbeweging van valuta in so 'n volume nakoming van Suid-Afrikaanse wisselkoersregulasies, doeaneverklarings en belastingverslagdoening sou vereis het. Geen sodanige nakoming het plaasgevind nie.” Die stigting voer aan dat hierdie gebrek aan nakoming 'n ernstige kwessie is wat verdere ondersoek regverdig.
Die stigting voer ook aan dat "tot op hede geen wettige verslag van die oorsprong, vervoer, of belastingbehandeling van die Amerikaanse dollars verskaf is nie." Hierdie bewering beklemtoon die deursigtigheidsgebreke rondom die transaksie en die hantering van die buitelandse valuta. Die Onafhanklike Paneel het op 'n prima facie-grondslag tot die gevolgtrekking gekom dat President Ramaphosa moontlik 'n ernstige oortreding van die wet gepleeg het. Die bevindinge van die paneel het die roep om 'n deeglike ondersoek deur toepaslike owerhede verder versterk.
Internasionale regsgrondslag en SARS-bevestiging
Die BM Stigting glo dat oortredings van die Amerikaanse wet plaasgevind het in verband met die vervoer, ontvangs en verberging van 'n aansienlike volume Amerikaanse geldeenheid by President Ramaphosa se private wildplaas in Bela-Bela, Limpopo. Volgens die stigting oorskry die bedrag Amerikaanse geldeenheid wat ter sprake is, die statutêre drempel van US$10 000 met 'n faktor van tussen 58 en 14 000. Die BM Stigting het bevestig: "Op enige weergawe van die feite oorskry die kwantum Amerikaanse geldeenheid die statutêre drempel van US$10 000 met 'n faktor van tussen 58 en 14 000." Hierdie statistiek onderstreep die erns van die beweerde oortreding van Amerikaanse regulasies.
Die Amerikaanse wetgewing stel dit duidelik: "Enigeen wat, met die bedoeling om 'n geldeenheid-rapporteringsvereiste te ontduik, wetend meer as US$10 000 in geldeenheid of ander monetêre instrumente op die persoon van so 'n individu of in enige vervoermiddel, handelsartikel, bagasie, of ander houer verberg, en sodanige geldeenheid of monetêre instrumente van 'n plek binne die VSA na 'n buite plek, of van 'n plek buite die VSA na 'n plek binne die VSA vervoer of oordra of probeer vervoer of oordra, sal skuldig wees aan 'n geldeenheidsmokkelary-oortreding en onderhewig wees aan straf." Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) het in Maart 2023 bevestig dat die gesteelde Amerikaanse dollars nie by toetrede tot Suid-Afrika verklaar is nie. Hierdie gebrek aan verklaring by die Suid-Afrikaanse grens voeg 'n verdere laag van kompleksiteit en moontlike onwettigheid by die saak. Die verslag van Mkhwebane in 2023 het die ondersoek na buitelandse valuta-nakoming, belastingnakoming en kriminaliteit na ander instansies verskuif.
Stigting se versoek en onbeantwoorde vrae
Die Advokaat Busisiwe Mkhwebane Stigting versoek dat relevante Amerikaanse agentskappe 'n formele ondersoek instel en, waar die bewyse dit regverdig, kriminele vervolging asook siviele of kriminele verbeurdverklaring nastreef. Volgens die stigting word spesifieke bepalings van Titel 18 en Titel 31 van die Verenigde State se wetboek hierdeur oortree. Shirley Willemse, voorsitter van die Advokaat Busisiwe Mkhwebane Stigting, het bevestig dat die skrywe aan verskeie fluitjieblaser-agentskappe, insluitend Misdaadintelligensie, gestuur is, met die hoop dat dit na die Amerikaanse Federale Buro vir Ondersoek (FBI) verwys sal word. Die stigting se doel is om te verseker dat die Amerikaanse regstelsel die saak deeglik ondersoek en die nodige stappe doen indien oortredings bevind word.
Die stigting benadruk dat, “enige wettige oorgrensbeweging van valuta in so 'n volume nakoming van Suid-Afrikaanse wisselkoersregulasies, doeaneverklarings en belastingverslagdoening sou vereis het. Geen sodanige nakoming het plaasgevind nie.” Hulle voer aan dat die president hierdie vereistes nie nagekom het nie. Hierdie standpunt dui op 'n moontlike skending van beide plaaslike en internasionale finansiële regulasies.
Tot op hede is geen wettige verslag oor die oorsprong, vervoer of belastingbehandeling van die Amerikaanse dollars verskaf nie, aldus die stigting. "Tot op hede is geen wettige verslag van die oorsprong, vervoer, of belastingbehandeling van die Amerikaanse dollars verskaf nie," het die stigting gesê, wat verdere vrae oor die transaksie laat ontstaan. Die voortdurende gebrek aan deursigtigheid en die onbeantwoorde vrae rondom die Phala Phala-insident bly 'n bron van kommer vir die stigting en die breër publiek, wat 'n dringende behoefte aan 'n omvattende ondersoek beklemtoon.
